Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści
Zaloguj się

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JORDANOWIE 2026

Data publikacji:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 03 czerwca 2026 r.  /środa/ o godz. 10:00 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie, które odbędzie się w Restauracji „Przystań u Lipy” w Jordanowie przy ulicy 3 Maja 47.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu po upływie jednej godziny od upływu pierwszego terminu. W drugim terminie Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie władne będzie podejmować ważne uchwały  niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Zebrania i Członka Prezydium.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie.
  5. Wybór Komisji:
    1. Komisji Mandatowej,
    2. Komisji ds. oceny odpowiedniości,
    3. Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowej „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania oraz oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
  9. Przedstawienie zakresu zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Jordanowie.
  10. Roczne Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
  11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2025.
  12. Omówienie oceny odpowiedniości członków Zarządu i oceny zbiorowej Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą.
  13. Przedstawienie:
    • Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.
    • Sprawozdania z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie w 2025 roku.
    • Informacji na temat realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie w dniu 28 kwietnia 2025 r. i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w 22.04.2026 r.
  14. Dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdaniem z działalności Zarządu Banku i Sprawozdaniem finansowym Banku.
  15. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 r.
  16. Przedstawienie Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
  17. Przedstawienie zaktualizowanej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”.
  18. Przedstawienie Aneksu nr 3 do „Strategii zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie na lata 2023-2027”.
  19. Przyjęcie Uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, przeprowadzonej lustracji działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie za okres od 01.10.2021 r. - 30.09.2024 r. oraz informacji o ich realizacji.
  20. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  • Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jordanowie w 2025 r.,
  • Oceny realizacji „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jordanowie” oraz „Polityki wynagrodzeń wszystkich pracowników Banku Spółdzielczego w Jordanowie” za 2025 r.
  1. Przedstawienie Protokołu Komisji ds. oceny odpowiedniości w sprawie wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny wtórnej zbiorowej Rady Nadzorczej
  2. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawie:
    1. zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Jordanowie,
    2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jordanowie za 2025 rok,
    3. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2025,
    4. udzielenia Pani Agnieszce Mroszczak – Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
    5. udzielenia Panu Kazimierzowi Rusin – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo - Księgowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
    6. udzielenia Pani Joannie Oczkowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Handlowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
    7. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku,
    8. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2025,
    9. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
    10. zatwierdzenia zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”,
    11. zatwierdzenia zaktualizowanej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”,
    12. zatwierdzenia Aneksu nr 3 do „Strategii zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie na lata 2023-2027”,
    13. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Jordanowie na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
    14. indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej:
      • Pana Krzysztofa Działka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
      • Pana Macieja Stopy – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
      • Pani Barbary Nowakowskiej – Sekretarza Rady Nadzorczej,
      • Pana Czesława Gizy – Członka Rady Nadzorczej,
      • Pani Ireny Jędrzejak – Członka Rady Nadzorczej,
      • Pana Józefa Kołodziej – Członka Rady Nadzorczej,
      • Pana Franciszka Kowalczyka – Członka Rady Nadzorczej,
      • Pana Krzysztofa Króla – Członka Rady Nadzorczej,
      • Pana Arkadiusza Listwana – Członek Rady Nadzorczej,
      • Pana Krzysztofa Mironiuka – Członka Rady Nadzorczej,
      • Pani Bożeny Trzebuniak – Członka Rady Nadzorczej

oraz zbiorowej wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,

15. przyjęcia i uchwalenia wniosków zawartych w protokole Komisji Uchwał i Wniosków Banku Spółdzielczego w Jordanowie w dniu 03.06.2026 r.

  1. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu Banku:

Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Jordanowie z siedzibą przy ul. Rynek 44, 34 -240 Jordanów.

Jednocześnie, ze względów organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie przez Państwa udziału w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie telefonicznie: 18-26-75-520 w. 121  w terminie do dnia 01 czerwca 2026 r.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie