Zawiadomienie o ZP

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 29.05.2023 r. /poniedziałek/ o godz. 9-tej Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie, które odbędzie się w Karczmie „U Lipy” w Jordanowie przy ulicy 3 Maja 47.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu po upływie jednej godziny od upływu pierwszego terminu. W drugim terminie Zebranie Przedstawicieli władne jest podejmować ważne uchwały  niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Sekretarza i Członka Prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
5. Wybór Komisji:
   1. Komisji Mandatowej,
   2. Komisji ds. oceny odpowiedniości,
   3. Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowej „Polityki w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
9. Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2022.
11. Przedstawienie sprawozdań z:
    • działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
    • wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
    • rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich, które odbyły się w dniu 28 kwietnia 2023 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i sprawozdaniem finansowym Banku.
13. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2022 r.
14. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok oraz zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
15. Przedstawienie zaktualizowanej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”.
16. Omówienie założeń nowej „Strategii zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie na lata 2023-2027”.
17. Informacja dot. lustracji pełnej za okres 01.10.2018 r. - 30.09.2021 r. oraz wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
18. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

• Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jordanowie w 2022 r.,
• Oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jordanowie oraz „Polityki wynagrodzeń wszystkich pracowników Banku Spółdzielczego w Jordanowie” w 2022 r.

19. Przedstawienie protokołu Komisji ds. odpowiedniości zawierającego indywidualną wtórną ocenę odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz zbiorową ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za 2022 r.
20. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:
    • oceny dawania rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków Członkom Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie w 2022 r.,
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2022,
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku,
    • udzielenia Pani Agnieszce Mroszczak – Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
    • udzielenia Pani Halinie Trzop – Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
    • udzielenia Panu Kazimierzowi Rusin – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo - Księgowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
    • udzielenia Panu Krzysztofowi Walek – Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jordanowie za 2022 rok,
    • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2022,
    • samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
    • zatwierdzenia zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”,
    • zatwierdzenia zaktualizowanej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”,
    • zatwierdzenia nowej „Strategii zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie na lata 2023-2027”,
    • przyjęcia i uchwalenia wniosków zawartych w protokole Komisji Uchwał i Wniosków Banku Spółdzielczego w Jordanowie.
21. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu:

Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie