Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 28 kwietnia 2025 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie, które odbędzie się w Sali bankietowej „Impresja” w Jordanowie przy ulicy Batalionów Chłopskich 58.
Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu po upływie jednej godziny od upływu pierwszego terminu. W drugim terminie Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie władne będzie podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego Zebrania.
- Wybór Sekretarza Zebrania i Członka Prezydium.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
- Wybór Komisji:
- Komisji Mandatowej,
- Komisji Uchwał i Wniosków.
- Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2024. Omówienie oceny odpowiedniości członków Zarządu i oceny kolegialnej Zarządu w 2024 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.
- Przedstawienie sprawozdań z:
- działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
- wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w 2024 r. i Zebraniach Grup Członkowskich, które odbyły się w 02.04.2025 r.
- Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i sprawozdaniem finansowym Banku.
- Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2024 r.
- Przedstawienie Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok oraz zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.
- Przedstawienie zaktualizowanej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”.
- Przedstawienie Aneksu nr 2 do Strategii zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie na lata 2023-2027”.
- Informacja dot. lustracji pełnej za okres 01.10.2021 r. - 30.09.2024 r. oraz wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
- Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jordanowie w 2024 r.,
- Oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jordanowie oraz „Polityki wynagrodzeń wszystkich pracowników Banku Spółdzielczego w Jordanowie” w 2024 r.
- Podjęcie pozostałych uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2024,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jordanowie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku,
- udzielenia Pani Agnieszce Mroszczak – Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- udzielenia Pani Halinie Trzop – Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 20.04.2024 r.,
- udzielenia Panu Kazimierzowi Rusin – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo - Księgowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- udzielenia Pani Joannie Oczkowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Handlowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jordanowie za 2024 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Jordanowie za rok 2024,
- samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
- zatwierdzenia zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie”,
- zatwierdzenia zaktualizowanej „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie”,
- zatwierdzenia Aneksu nr 2 do „Strategii zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie na lata 2023-2027”,
- zatwierdzenie wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji,
- przyjęcia i uchwalenia wniosków zawartych w protokole Komisji Uchwał i Wniosków Banku Spółdzielczego w Jordanowie.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu Banku:
Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Jordanowie z siedzibą przy ul. Rynek 44, 34 -240 Jordanów.
Jednocześnie, ze względów organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie przez Państwa udziału w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jordanowie telefonicznie: 18-26-75-520 w. 121 w terminie do dnia 22 kwietnia 2025 r.
Serdecznie zapraszamy!
Z wyrazami szacunku
Zarząd Banku Spółdzielczego w Jordanów
